UKGC inflige quatre amendes à quatre opérateurs de jeux en ligne pour leur lutte contre le blanchiment d'argent

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La Commission des jeux du Royaume-Uni (UKGC) a publié un communiqué la semaine dernière dans lequel elle annonçait une amende de 4,5 millions £ à quatre exploitants de casinos en ligne, après que leurs enquêtes eurent révélé que les sociétés n'avaient à l'abri du mal de jeu. "

Jeux InTouch

InTouch Games Limited s'est vu imposer environ la moitié de cette amende, soit 2,2 millions de livres sterling pour avoir omis de respecter les multiples garanties en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. InTouch a très peu fait pour empêcher le blanchiment d’argent, qu’il s’agisse ou non de crimes.

Quelques exemples donnés par le UKGC des problèmes d’Intouch:

• Les clients à haut risque n'ont pas été identifiés. le seul contrôle diligent à la clientèle qui a été fait était de vérifier l'âge
• Les politiques «Connaissez votre client» n'étaient pas en place ou mal conçues – la source de richesse n'a pas été vérifiée au-delà de ce qui semble être une simple recherche sur Google
• Les déclencheurs pour un examen plus approfondi étaient définis de manière trop élevée; personne n'a même atteint ces seuils
• InTouch n’avait pas de politique d’interaction client

L'enquête sur InTouch a commencé il y a treize mois. La société a accepté les conclusions de l’UKGC et a soit corrigé les lacunes de ses politiques, soit elle les corrige actuellement.

Parie

Betit Operations Limited a reçu une amende de 1,4 million de livres sterling. Des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent étaient en place, mais ils étaient considérés comme insuffisants par le UKGC. La vérification de son client était très basique, comprenant seulement une vérification de crédit «souple» et une vérification de nom et d'adresse. Le même contexte a été appliqué à chaque client. Par conséquent, ceux qui nécessitaient une étude plus approfondie – ceux présentant un risque plus élevé – n'ont jamais été examinés plus avant. Cela semble être le thème de la majeure partie du rapport de Betit. Pas un manque de procédures, juste des pauvres.

Betit a également échoué dans son département VIP. Quelques exemples:

Le client A a déposé 67 078 £ sur une période de 23 jours. Il a été établi que les drapeaux internes de Betit n’avaient pas été déclenchés conformément à son ‘Guide du jeu responsable’. Le client a adressé de nombreuses demandes de bonus au responsable de compte VIP sur une période de 16 jours, chaque demande étant accompagnée d'informations détaillées sur la perte d'argent.

Le client B a déposé 110 500 £ sur une période de 24 heures et Betit n'a pas réussi à établir une interaction client appropriée. Au lieu de cela, l’opérateur a accordé le statut VIP au client, lui a offert des bonus en espèces et a relevé ses limites de dépôt bien que la banque ait refusé les transactions de deux de ses cartes. Betit a volontairement remboursé ce client.

MT SecureTrade

MT SecureTrade Limited a été condamné à une amende de 700 000 £ pour des raisons similaires à Betit – les vérifications financières et les vérifications des antécédents des clients pour prévenir le blanchiment d’argent n’étaient tout simplement pas suffisantes. Voici l'un des exemples cités dans le rapport:

Le client A a déposé 134 350 £ au cours de la relation commerciale avec MTST (mars 2017 – août 2017) et s'est retiré de 60 683 £. Il a été établi que malgré le déclenchement des drapeaux du jeu responsable de MTST, c’est-à-dire les retraits annulés, la demande d’augmentation de la limite de dépôt journalier et les dépôts effectués avec cinq cartes de crédit différentes, MTST n’avait pas identifié le client à risque élevé et n’avait trouvé aucune source de financement ( SOF). MTST a accepté volontairement de rembourser cet argent à la personne concernée.

Meilleur pari

Enfin, Bestbet Limited a reçu une amende de 230 972 £ pour avoir omis de mettre en place des procédures appropriées de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale. En ce qui concerne les mesures de responsabilité sociale, le UKGC a constaté:

• une interaction minimale avec les clients avait été engagée entre ses clients depuis l’obtention d’une licence par la Commission.
• il n’avait pas entrepris d’interaction client de manière opportune.
• il n'avait pas tenu compte des orientations précédemment publiées par la Commission et du LCCP.
• au moment de l'évaluation de la conformité, il communiquait avec ses acteurs, mais cela ne se faisait souvent qu'au stade du retrait.

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